王晓康律师 · 上海恒建律师事务所
企业刑事合规
企业遇到调查问询，往往同时涉及业务、人员、资金与设备。王晓康律师围绕真实业务及决策链，协助区分企业、负责人和员工各自的行为与责任，形成可执行的应对安排。
如何推进
先看事实，再定动作。
查清业务与决策链
核对合同、授权、业务流程、资金流和人员分工，区分书面岗位与实际参与事项。
管理材料与沟通
整理调查问询所涉及的事实和文件，核查对外说明的依据，记录材料来源、提交范围与沟通节点。
审查数据与证据风险
核对聊天记录、账目、设备及数据留存方式；围绕已识别的业务问题，提出具体的材料保全和流程改进建议。
首次沟通
可以先准备哪些材料？
- 调查、问询通知及已提交材料目录
- 企业架构、岗位分工和授权文件
- 相关业务流程、合同及资金记录
- 设备、系统、数据权限及留存情况说明
首次联系只需说明材料类型和关键时间。敏感原件通过律所认可的渠道另行安排。
公开核验
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